बहुराष्ट्रीय घोटाले और धन शोधन नेटवर्क संचालित करने के आरोपों के बाद, प्रिंस बैंक बैंक के मालिक चेन ज़ी ने कंबोडिया के ग्राहकों में दहशत फैला दी है। संकटग्रस्त इस बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए खाताधारकों की भीड़ में भारी वृद्धि हुई है।
शनिवार की सुबह, नोम पेन्ह स्थित प्रिंस बैंक की मुख्य शाखा के बाहर खाताधारकों की भारी भीड़ अपनी बचत निकालने के लिए उमड़ पड़ी। कई अन्य शाखाओं में अपर्याप्त धनराशि के कारण लेन-देन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। लोगों की बढ़ती निराशा तब स्पष्ट रूप से दिखाई दी जब ग्राहक प्रिंस बैंक की वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन तक पहुँचने में असमर्थ पाए गए।
अपने ग्राहकों के डर को दूर करने की आशा में, बैंक ने एक बयान जारी कर धैर्य रखने को प्रोत्साहित किया तथा आश्वासन दिया कि जनता की भारी शिकायतों के बावजूद उनकी सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं।
बैंक के बयान में कहा गया है, "अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के उपायों से बैंक की परिचालन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अपने सभी ग्राहक संबंधों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ प्रबंधित करना जारी रखेंगे।"
निकासी की इस लहर का उत्प्रेरक 14 अक्टूबर को हुई एक घोषणा थी जिसमें कहा गया था कि प्रिंस होल्डिंग ग्रुप (प्रिंस बैंक की मूल कंपनी) और उसके संस्थापक एवं अध्यक्ष चेन ज़ी पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ये प्रतिबंध अमेरिकी न्याय विभाग, अमेरिकी वित्त विभाग और ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए थे।
अमेरिकी सरकार ने चेन पर धोखाधड़ी और धन शोधन का आरोप लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप 15 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा के बिटकॉइन ज़ब्त किए गए हैं, जिन्हें कथित तौर पर चेन और प्रिंस होल्डिंग ग्रुप ने धन शोधन किया था। यह एक ऐतिहासिक मामला है, जो न्याय विभाग के इतिहास में सबसे बड़ी संपत्ति ज़ब्ती का प्रतिनिधित्व करता है। अगर चेन दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 40 साल तक की जेल हो सकती है।
इसके अलावा, ब्रिटिश सरकार ने नोम पेन्ह के पास प्रिंस कंपाउंड का संचालन करने वाली गोल्डन फॉर्च्यून रिज़ॉर्ट वर्ल्ड पर भी प्रतिबंध लगा दिए। उसने जिनबेई समूह, जो अपने होटलों और कैसीनो के माध्यम से प्रिंस होल्डिंग समूह से जुड़ा है, और डिजिटल मुद्रा प्लेटफ़ॉर्म बायेक्स एक्सचेंज को भी अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया।
दोनों सरकारों ने चेन पर एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का नेतृत्व करने, दुनिया भर में पीड़ितों को ठगने और दक्षिण पूर्व में तस्करी किए गए श्रमिकों का शोषण करने का आरोप लगाया है। एशिया.
जमाकर्ताओं की चिंता दूर करने के प्रयास में, कंबोडिया के राष्ट्रीय बैंक ने आश्वासन दिया कि ग्राहकों के खाते सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और सुरक्षित हैं। बैंक ने ज़ोर देकर कहा कि बैंकों को जमाकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखने का कानूनी दायित्व है।
प्रिंस बैंक से पैसा निकालने की इतनी जल्दी क्यों हुई?
यह दौड़ बैंक के मालिक चेन झी के खिलाफ लगे आरोपों के बाद शुरू हुई थी, जिसमें उन पर अंतरराष्ट्रीय घोटाला और धन शोधन नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया गया था।
चेन ज़ी और प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?
अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों ने प्रिंस होल्डिंग ग्रुप और उसके संस्थापक चेन ज़ी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी सरकार ने उन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया है, और चेन और प्रिंस होल्डिंग ग्रुप द्वारा कथित तौर पर लॉन्ड्रिंग किए गए 15 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा के बिटकॉइन ज़ब्त कर लिए हैं।
कंबोडिया के राष्ट्रीय बैंक ने इस स्थिति पर क्या प्रतिक्रिया दी है?
कंबोडिया के राष्ट्रीय बैंक ने जमाकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि उनके खाते सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और सुरक्षित हैं। बैंक ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि जमाकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखना बैंकों का कानूनी दायित्व है।
